防范非法集资案例(九)

发布时间:2019-06-09
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  防范非法集资案例九


  p2p“非法集资第一案”(据2014年8月13日《北京晨报》)

 

  网上借贷(p2p),是目前很火的一种投资方式。它能直接、有效地解决中小企业的融资问题,但却由于没有具体的监管政策,行业也问题频频。2014年,深圳一家法院审理的一个案子,被媒体称为我国p2p行业“非法集资第一案”。


  据了解,深圳市誉东方投资管理公司(下称“东方创投”)是一家网络投资平台,向社会公众推广其p2p信贷投资模式,以提供资金中介服务为名,承诺3%至4%月息的高额回报,在网上共吸收投资者资金共1。26亿元,但这些钱都流入了东方创投的私人账户,投向了地产行业,最终经营不善公司倒闭。而1.26亿元中,投资者只追回7400万,剩下的5200多万,已经血本无归。


  深圳市罗湖区人民法院判处东方创投两位主要负责人“非法吸收公众存款罪”。


  著名财经专栏作家余丰慧分析认为,东方创投满足了p2p平台涉嫌非法集资的四大要素:资金池模式;发布虚假借款信息向不特定人群募集资金用于其他投资;发布虚假高利借款信息,并通过“借新还旧”短期募集大量资金。其最终受到法律惩罚没有任何异议,也带给整个社会的警示和思考。




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